파키스탄 벌금 쉘 기업 ₨ 1,110 억 주 태양 광 패널 수입 사기

비즈니스 레코더 및 Express Tribune과 같은 여러 주류 파키스탄 언론 매체에 따르면, 파키스탄의 세관 당국은 최근 13 개의 사기 태양 전지판 수입 회사에 최대 1,110 억 루피의 벌금을 부과했습니다.

이 조사에 따르면이 13 개 회사는 모두 거짓 소유자, 추적 가능한 비즈니스 운영 및 물리적 사무실이없는 "쉘 회사"이며 140 억 루피가 은행 계좌에 입금되었으며 그 중 45 억 루피는 현금 예금입니다.

이 회사들은 팽창 된 가격으로 1,200 억 루피의 태양 전지판을 수입 한 후 허위 구매자 이름을 사용한 가상의 거래를 통해 850 억 루피에만 현지에서 판매 한 것으로보고되었습니다. 350 억 루피의 차이는 합법적 인 무역의 모습에 따라 해외에서 대규모 - 규모의 펀드를 촉진하는 것을 목표로 송장의 체계적인 과잉 변환의 존재를 확인합니다.

세관 집행 국은 위조 태양 광 패널 상품을 수입하기 위해 이들 회사에 1,110 억 루피의 큰 벌금을 부과했으며 개인에게 4 천 5 백만 루피를 부과했습니다. 관련 부서는 또한 위의 -에서 327 개의 압류 된 태양 전지판 컨테이너를 여러 항구에서 언급했으며 정부는 이러한 압류 된 상품의 공공 경매를 통해 15 억 루피를 회수 할 것으로 예상한다고 덧붙였다.

이 사건은 파키스탄 정부의 최고 수준의 관심을 끌었으며, 총리의 사무실은 - 수준의 수준 조사위원회를 설립하여 - 척도 사기로 이어진 제도적 태만을 조사하는 것을 목표로했다. 조사 범위에는 은행, 파키스탄 증권 및 교환위원회 (SEP), 세관, IRS (Internal Revenue Service), 금융 모니터링 부서 (FMU) 및 법 집행 기관을 포함한 여러 기관이 포함됩니다.

이 사건은 파키스탄의 무역 규제 메커니즘의 유역이되어 은행 규제 규제의 체계적인 남용과 가상의 거래 네트워크 건설로 인해 국가의 금융 모니터링 시스템에서 상당한 허점을 강조했습니다. 총리 조사위원회의 결과는 교차 기관 협력에서 상당한 개혁을 주도하여 무역 - 관련 금융 범죄를 해결할 것으로 예상됩니다.

이 판결은 이정표이지만, 세관 및 연방 기관의 다음 과제는 1,110 억 루피의 벌금 회복을 시행하고 불법적 인 이익을 통해 45 명의 피고인이 구매 한 재산과 자산을 압수하는 것입니다. 자금의 흐름에는 공공 및 민간 기관 모두가 포함되며, 공무원은이 대규모 자금 세탁 네트워크와 관련된 모든 식별 가능한 자산을 추적, 동결 및 압수 할 준비를하고 있습니다.